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扁亲家人被约谈洗钱案岛内查帐部分已近收尾

2019-05-22 04:44:30来源:励志吧0次阅读

扁亲家人被约谈 洗钱案岛内查帐部分已近收尾

台海9月16日讯 台特侦组侦办扁家洗钱案,约谈陈水扁亲家黄百禄、吴丽华夫妇与儿子黄汉强到案说明,解释在美开设私人账户与资金流向事宜。由于传票上特别注明“抗传即拘”,因此在昨天下午近1时20分左右,吴丽华与其子黄汉强开车进入特侦组。此外,特侦组也在昨天中午12时40分约谈吴淑珍的胞兄吴景茂。

据台媒报道,特侦组在本月10日曾以证人身份传讯黄百禄等3人到案说明,不过他们以没有收到传票为理由拒绝出庭,也没有向检察官请假,因此特侦组再度发出传票,要求他们15日到案说明,虽然3人是以“证人”身份来应讯,但传票上还特别注明抗传即拘,表示如果他们3人再不来,不排除会强制拘提。

特侦组的态度如此强硬,主要因素是“央行外汇局”在清查之后,发现黄百禄、吴丽华以及黄汉强3人在海外都拥有私人账户,而且这几年还有十多笔将近上千万台弊的金额汇到美国,但黄百禄之前却高调的召开会对外宣称自己负债20亿,疑似故布疑阵,且黄睿靓先前也提及在瑞士账户中的资金,是父亲黄百禄投资之用,因此检方怀疑黄百禄一家人可能涉嫌充当扁家人头。

如果检方查出黄百禄等确实都是扁家人头户,会不会比照陈致中夫妇模式,将他们列为被告,将会是观察的重点。同时,如果侦讯发现黄百禄宣称负债累累的说法属实,而黄家汇出钱又属自有资金,特侦组不排除另案调查黄百禄是否有掏空公司之嫌。

据悉,特侦组在岛内查帐部分已经接近收尾,因为在“金管会”10名查帐高手进驻后,已过滤出数十名扁家亲友相关账户,现正由“金管会”副主委吴当杰领军,率领这批高手针对账户的传票细目,全面追查存提款流向。

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