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晚间快讯沪市上市公司3月4明日重大事项公

2019-03-04 20:41:18来源:励志吧0次阅读

晚间快讯:沪市上市公司3月4(明)日重大事项公告

方式召开第七届监事会临时会议,会议审议通过关于卢少辉辞去公司第七届监事会监事职务,及提名曹鸿波担任公司第七届监事会监事的议案。

上述议案需提交公司股东大会审议。

(600220)“江苏阳光”公布股票交易异常波动公告

江苏阳光股份有限公司股票在2010年3月2日至4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

经向公司控股股东及实际控制人核实,公司未来三个月内,不存在股权转让、资产重组、整体上市等引起公司股票价格异常波动的事项;经向公司管理层核实,公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的信息;公司不存在应披露而未披露的重大事件。

董事会确认,没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所站()为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(600900)“长江电力”公布临时股东大会决议公告

中国长江电力股份有限公司于2010年3月4日召开2010年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

一、通过关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案。

二、通过关于修改《公司章程》的议案。

(600101)“明星电力”公布关于2010年度日常性关联交易公告

2010年1月1日至2010年12月31日,四川明星电力股份有限公司计划向其大股东的分公司四川省电力公司遂宁公司趸购4.3亿千瓦时电能,并向其销售公司丰水期剩余上电量800万千瓦时电能。根据电量测算,上述两项日常性关联交易总金额约为2.08亿元,实际交易额按实际发生交易量进行结算。

(600101)“明星电力”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

营业收入 771,975,479.62 569,629,842.12

归属于上市公司股东的净利润 171,060,479.63 90,509,287.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,242,445.87 69,082,891.70

基本每股收益 0.53 0.28

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.21

加权平均净资产收益率(%) 15.98 9.62

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.54 7.34

每股经营活动产生的现金流量净额 0.6331 0.5485

2009年末 2008年末

总资产 2,166,081,460.88 1,947,799,442.25

所有者权益(或股东权益) 1,156,345,497.06 984,472,585.10

归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 3.04

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)。

(600101)“明星电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

四川明星电力股份有限公司于2010年3月3日召开八届七次董事会及七届四次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

二、通过公司2009年度利润分配预案:以截止2009年12月31日止的总股本股为基数,每10股派0.5元(含税)。

三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

四、通过公司计提资产减值准备的议案。

五、同意公司投资建设城南自来水厂:项目总投资估算为13011.76万元人民币(分二期进行),其中期建设投资估算8011.76万元人民币。

六、通过调整公司部分董事的议案。

七、通过公司日常性关联交易的议案。

八、通过《公司外部信息使用人管理制度》。

董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600675)“中华企业”公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

中华企业股份有限公司于2010年3月4日以通讯表决方式召开第六届董事会,会议审议通过关于调整公司向上海市住房置业担保有限公司(与公司属同一控股股东控制,下称:置业公司)借入委托贷款事宜的议案:公司董事会曾于2010年2月8日通过关于向置业公司借入委托贷款5亿元人民币,现根据公司目前实际资金需求,公司对该委托贷款事项调整如下:

公司先向置业公司借入委托贷款1.8亿元,并在履行必要审批程序后再向置业公司借入委托贷款3.2亿元。上述两笔委托借款期限均为2年,借款年利率均为7%;公司将所持有的苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司(公司及其控股子公司分别持股90%、10%;2009年末净资产为.09元)所有股权为本次借款进行质押担保。该事项构成关联交易。

董事会决定于2010年3月25日上午召开公司2009年度股东大会年会,审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。

(600828)“成商集团”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

营业收入 1,722,235,710.79 1,425,514,567.57

归属于上市公司股东的净利润 127,835,823.67 102,345,153.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,963,674.35 68,131,733.16

基本每股收益 0.6293 0.5038

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4872 0.3354

加权平均净资产收益率(%) 29.02 31.54

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.46 21.00

每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 1.69

2009年末 2008年末

总资产 1,483,521,923.73 1,463,341,131.78

所有者权益(或股东权益) 503,035,827.21 376,608,435.33

归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 1.85

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送1股转增7股派1.5元(含税)。

(600828)“成商集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

成商集团股份有限公司于2010年3月3日召开六届十次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2009年12月31日总股本股为基数,每10股送1股派1.5元(含税);同时以资本公积金每10股转增7股。

三、通过关于公司2009年度资产减值准备计提及核销的议案。

四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

五、通过《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错追究制度》。

六、通过关于增补公司独立董事的议案。

董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600797)“浙大新”公布董事会决议公告

浙大新科技股份有限公司于2010年3月4日以通讯表决方式召开六届九次董事会,会议审议同意公司为控股95%的子公司快威科技集团有限公司在中国建设银行杭州高新支行、中国银行杭州高新支行办理的流动资金贷款提供担保,担保金额分别为人民币叁仟伍佰万元整、贰仟万元整;为全资子公司北京晓通络科技有限公司在交通银行股份有限公司北京西三环支行办理的人民币叁仟万元整短期流动资金贷款提供担保,担保金额为人民币贰仟万元整。上述担保期限均为一年。

截至2010年1月31日,公司对外担保总额为44551万元,无逾期担保。

(600104)“上海汽车”公布提示性公告

上海汽车集团股份有限公司于2010年3月3日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称:上汽集团)的函,告知上汽集团于2009年4月28日与跃进汽车集团公司(下称:跃进集团)签订的《股份划转协议》约定的股份划转事宜已经上海市国有资产监督管理委员会有关文批准,同意上汽集团将持有的公司4030.66万股股份无偿划转给跃进集团。根据上述协议约定,跃进集团特别承诺自相应股份全部过户至其名下起将继承上汽集团对上述股份的承诺(即至2010年10月23日前不在公开市场上进行交易)。

本次股份划转完成后,上汽集团、跃进集团分别持有公司股份513124.2856万股、36030.66万股,分别占公司总股本的78.28%、5.50%。

(600102)“莱钢股份”公布关联交易公告

莱芜钢铁股份有限公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称:集团公司)控制的莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司(下称:金鼎公司)签署了《购销协议》,公司向金鼎公司提供部分蒸汽、备品备件、辅助材料等,金鼎公司向公司提供部分物业服务、备品备件、辅助材料等,交易双方依据补充协议或具体的执行合同约定实际交易数量和价格,协议有效期自2010年1月1日起至2012年12月31日止。该交易构成关联交易。

根据公司与集团公司及其控制子公司或控制公司(下合称:关联方)原签订的关联交易协议或合同,公司向关联方采购货物及接受劳务、销售产品,2009年度日常关联交易金额分别为.82万元、868454.17万元;2010年除执行原关联交易协议或合同外,并根据上述购销协议,预计日常关联交易金额分别为.00万元、.00万元。

(600102)“莱钢股份”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

调整后

营业收入 28,276,102,915.52 39,765,533,811.28

归属于上市公司股东的净利润 96,900,558.94 262,609,212.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,222,963.05 286,681,896.44

基本每股收益 0.105 0.285

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.150 0.311

加权平均净资产收益率(%) 1.64 4.35

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.34 4.75

每股经营活动产生的现金流量净额 2.49 0.72

2009年末 2008年末

调整后

总资产 16,165,281,136.08 17,475,208,829.98

所有者权益(或股东权益) 5,901,702,244.31 5,937,249,193.73

归属于上市公司股东的每股净资产 6.40 6.44

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配预案:每10股派0.60元(含税)。

(600102)“莱钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

莱芜钢铁股份有限公司于2010年3月3日召开四届十九次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年度利润分配预案:公司拟以2009年末总股本股为基数,每10股派0.60元(含税)。

二、通过公司2009年年度报告及摘要。

三、通过关于与关联方签署关联交易协议的议案。

四、通过关于公司日常关联交易协议执行情况及2010年日常关联交易的议案。

五、通过拟聘任北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。

董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600676)“交运股份”公布关于发行短期融资券公告

上海交运股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》,决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司将于注册后的2个月内完成发行。

(600571)“信雅达”公布股东股权解质和质押公告

信雅达系统工程股份有限公司日前接到大股东杭州信雅达电子有限公司有关通知,其将原质押给浙商银行股份有限公司杭州分行的公司无限售流通股1350万股解除质押后,又将该等股份重新质押给上述银行(质押期限为2010年3月3日-2010年11月30日),并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押解除及质押手续。

(600884)“杉杉股份”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

调整后

营业收入 2,131,921,521.29 2,491,413,290.31

归属于上市公司股东的净利润 95,160,126.30 96,033,240.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,922,173.34 31,766,893.32

基本每股收益 0.232 0.234

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.095 0.077

加权平均净资产收益率(%) 3.49 6.05

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.42 2.00

每股经营活动产生的现金流量净额 0.265 0.273

2009年末 2008年末

调整后

总资产 6,468,174,943.08 4,289,906,074.79

所有者权益(或股东权益) 3,488,448,147.95 1,967,909,759.68

归属于上市公司股东的每股净资产 8.491 4.790

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。

(600884)“杉杉股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

宁波杉杉股份有限公司于2010年3月3日召开六届二十二次董事会及六届十一次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过关于调整公司部分董事人选的议案:其中同意郑永刚及郑学明(因工作原因)辞去公司董事职务。

二、通过《2009年度计提八项准备金报告》。

三、通过2009年度利润分配预案:拟以2009年末股本股为基数,每10股派1.00元(含税)。

四、通过2009年年度报告及其摘要。

五、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错追究制度》、《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。

六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度会计审计机构的议案。

七、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。

八、同意为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行宁波鄞州支行申请一年期综合授信2000万元提供担保。

董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600482)“风帆股份”公布股改限售流通股上市公告

风帆股份有限公司第五次安排的股权分置改革(简称:股改)形成的限售流通股股将于2010年3月12日起上市流通。

(600763)“通策医疗”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

通策医疗投资股份有限公司于2010年3月4日以通讯方式召开五届十八次董事会,会议审议通过如下决议:

一、通过拟续聘天健会计师事务所有限公司(原名浙江天健东方会计师事务所)负责公司2009年度审计工作的议案。

二、通过关于制定公司内幕信息知情人登记制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错追究制度的议案。

三、聘任黄浴华担任公司董事会秘书(在其取得董事会秘书资格培训合格证书之前由总经理杨一理代行董事会秘书职务)。

董事会决定于2010年3月25日上午召开2010年次临时股东大会,审议以上项议案。

(600505)“西昌电力”公布董事会决议公告

四川西昌电力股份有限公司于2010年3月1日至3日以通讯表决方式召开六届十三次董事会,会议审议同意聘任邱永志担任公司董事会秘书职务。

(600507)“方大特钢”公布股权变动提示性公告

经方大特钢科技股份有限公司三届四十七次董事会审议,公司拟向间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司(本次交易完成前其通过南昌钢铁有限公司及江西汽车板簧有限公司间接控制公司68.48%股份,下称:辽宁方大)非公开发行股股份作为支付对价,收购其持有的沈阳炼焦煤气有限公司100%股权。本次交易完成后,辽宁方大合计控制公司73.94%股份。

本次交易尚需取得公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(600768)“宁波富邦”公布董事会决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司于近日以通讯方式(包括直接送达)召开五届二十九次董事会,会议审议同意公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币叁仟万元的贷款授信。

(600351)“亚宝药业”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

营业收入 1,488,266,431.22 1,254,651,587.05

归属于上市公司股东的净利润 129,294,105.85 85,455,888.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,415,351.34 81,517,055.15

基本每股收益 0.41 0.58

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.55

加权平均净资产收益率(%) 15.56 13.97

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 15.09 13.33

每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.65

2009年末 2008年末

总资产 2,210,403,728.09 1,674,249,365.16

所有者权益(或股东权益) 873,284,069.99 798,315,011.48

归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 5.05

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送5股转增5股派1元(含税)。

(600351)“亚宝药业”公布董监事会决议公告

亚宝药业集团股份有限公司于2010年3月3日召开四届九次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年年度报告及摘要。

二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2009年12月31日总股本31647.6万股为基数,每10股送5股派1元(含税);同时用资本公积金每10股转增5股。

三、通过关于续聘天健正信会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、通过关于中国证监会山西监管局现场检查问题的整改报告,具体内容详见2010年3月5日上海证券交易所站()。

六、通过关于修改公司章程的议案。

七、通过公司《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理办法》、《年报信息披露重大差错追究制度》。

八、同意参与竞买在上海联合产权交易所挂牌出售的北京中医药大学药厂70%产权,本次拍卖起价为6531.2834万元。

以上有关议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(600241)“时代万恒”公布变更址公告

辽宁时代万恒股份有限公司国际互联址由即日起变更为,公司原国际互联址停止使用。

(600241)“时代万恒”公布日常关联交易公告

根据辽宁时代万恒股份有限公司与控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司等关联方签订的关联交易协议,公司与关联方就租赁、采购、销售发生日常关联交易,预计2010年交易总金额分别为92.00万元、8600万元、5540万元。

(600241)“时代万恒”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

调整后

营业收入 1,633,654,541.59 1,557,219,507.10

归属于上市公司股东的净利润 13,676,334.88 -7,547,916.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,276,153.12 -35,265,894.24

基本每股收益 0.13 -0.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.33

加权平均净资产收益率(%) 2.65 -1.58

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.68 -7.37

每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 -0.73

2009年末 2008年末

调整后

总资产 1,574,217,052.34 1,596,354,369.72

所有者权益(或股东权益) 485,147,125.75 583,500,250.07

归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 5.50

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配预案:每10股派0.50元。

(600241)“时代万恒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

辽宁时代万恒股份有限公司于2010年3月2日召开四届十九次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年度利润分配预案:拟每10股派0.50元。

二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

三、通过改聘利安达会计师事务有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

四、通过关于2010年日常关联交易的议案。

五、通过公司2010年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、深圳发展银行申请总计等值一拾亿元人民币的综合授信的议案。

六、通过公司外部信息报送和使用管理制度、内幕信息知情人管理制度及年报信息披露重大差错追究制度。

董事会决定于2010年4月12日上午召开2009年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600356)“恒丰纸业”公布关联交易公告

2010年2月24日,牡丹江恒丰纸业股份有限公司与控股股东之参股公司大宇制纸股份有限公司(下称:大宇制纸)签署了《制浆车间和制碱车间房产转让合同》和《制浆车间、制碱车间生产设备转让合同》,公司购买大宇制纸浆碱车间的固定资产和无形资产(范围包括房屋建筑物、机器设备及土地使用权),以该等资产评估价值.30元作为依据,经双方协商确定收购价格为990万元。

上述交易构成关联交易。

(600356)“恒丰纸业”公布预计2010年日常关联交易公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司向控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限公司及其子公司牡丹江恒丰热电有限公司(下合称:关联方)购买商品、销售产品,预计2010年日常关联交易金额分别为10931万元、180万元;公司接受关联方提供的劳务、及向关联方提供劳务,预计2010年日常关联交易金额分别为834.59万元、60万元。

(600356)“恒丰纸业”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

营业收入 1,130,999,153.12 1,087,085,286.12

归属于上市公司股东的净利润 104,943,607.67 62,760,522.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,518,649.32 62,755,940.13

基本每股收益 0.54 0.33

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.33

加权平均净资产收益率(%) 9.53 5.97

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.40 5.97

每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.97

2009年末 2008年末

总资产 1,617,269,080.49 1,505,440,265.78

所有者权益(或股东权益) 1,135,908,116.77 1,074,775,509.10

归属于上市公司股东的每股净资产 5.89 5.57

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

2009年度利润分配预案:每10股派3.81元(含税)。

(600356)“恒丰纸业”公布董监事会决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2010年3月3日召开六届五次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

二、通过公司2009年度利润分配预案:每10股派3.81元(含税)。

三、通过改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

四、通过关于公司2010年预计日常关联交易金额的议案。

五、通过关于公司与大宇制纸股份有限公司进行关联交易的议案。

六、通过关于调整公司董事会成员及监事会改选监事的议案:其中,监事会主席关兴江因工作调整已向监事会提交书面辞职报告,不再担任公司监事。

七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

八、通过《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司年报信息披露重大差错追究管理制度》。

董事会拟定于2010年6月30日前召开2009年度股东大会,审议以上有关及其他相关事项。会议具体时间另行通知。

(600894)“广钢股份”公布2010年经营性关联交易公告

由于广州钢铁股份有限公司以前与大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称:广钢集团)签订的关联交易框架协议已于去年底到期,双方现就协议内容进行了重新修订,并拟签署《2010年经营性关联交易框架协议》(有效期为一年):广钢集团及其属下有关子公司向公司提供其生产的冶金炉料、进口矿石、进口备件,以及向公司提供汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务,2010年预算金额合计为113770万元(不含税);公司向广钢集团及其属下有关子公司供应水电汽、炉料合金,出租办公大楼和厂房等,2010年预算金额合计为1020万元(不含税)。

(600894)“广钢股份”2009年年度主要财务指标

单位:人民币元

2009年 2008年

营业收入 6,073,032,366.49 7,473,996,952.94

归属于上市公司股东的净利润 37,065,818.95 -967,014,353.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,444,307.94 -972,974,511.26

基本每股收益 0.049 -1.268

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 -1.276

加权平均净资产收益率(%) 6.44 -92.89

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.11 -93.47

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6236 0.3498

2009年末 2008年末

总资产 4,217,546,046.57 4,214,200,587.72

所有者权益(或股东权益) 594,517,612.29 557,451,793.34

归属于上市公司股东的每股净资产 0.78 0.73

公司2009年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

(600894)“广钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

广州钢铁股份有限公司于2010年3月3日召开六届四次董、监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过2009年度利润分配预案:不分配,不转增。

二、通过2009年年度报告及其摘要。

三、通过关于补选公司董事的议案。

四、同意公司将持有的广州气体厂有限公司(已经资不抵债)全部90%的股权转让给广州市羊城房地产有限公司,转让价格为人民币1070万元。

五、通过2010年经营性关联交易框架协议。

六、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。

七、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》。

董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

(600458)“时代新材”公布临时股东大会决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司于2010年3月4日召开2010年次临时股东大会,会议审议通过关于更换公司2009年度财务报告审计机构的议案。

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